Los documentos de conformidad y KYC vistos por este sitio muestran que Pictet abrió tres cuentas bancarias (128588, 128589, 128590) para Adrian Velasquez y Carlos Gill a principios de diciembre de 2013. Isaac Topel estuvo a cargo de las aperturas de cuentas en las presentaciones hechas por Alberto Valenzuela y José Antonio. Gago . Las cuentas que terminaban en 88, 89 eran para una tarjeta de crédito y una compañía que pertenecía a Velásquez en Nevis. La cuenta 128590 era para Gill. Fue nombrado Center Valley AVV , a su vez, una concha registrada en Aruba, de propiedad y administrada por Gill. Mientras Gill se presenta como jefe de Corimon y tiene un historial anterior en banca, Topel de Pictet sostiene que Velásquez, un teniente del ejército casado con Claudia Díaz Guillen, participó a su vez en corrupción a gran escala en el Tesoro de Venezuela , «heredada de su suegro ( Daniel Diner) que estaba activo en el sector de bienes raíces «(sic – Daniel Dyner ).
La fuente de los fondos ($ 40mn iniciales y hasta $ 100mn) fue la venta de algunas acciones en Corimon, propiedad de Velásquez y Gill, según los documentos. El patrimonio neto de Gill se estima en $ 700mn. El 16 de diciembre de 2013, Velásquez transfiere $ 30mn de la cuenta de MJ Box Tool en BSI Lugano (ID de cliente 12270059) a la cuenta de Pictet 128590 de Gill. Posteriormente, Gill realiza una serie de transferencias para comprar aviones, redecoraciones, comisiones por la adquisición de las operaciones de Bridgestone en Venezuela , etc.
Para justificar la inexplicable fuente de riqueza de Velásquez, Topel inventa esta historia sobre cómo Velásquez, junto con su hermano Josmel, crearon MJ Box Tool para servir a la industria petrolera en Venezuela y los Estados Unidos, y cómo Velásquez se reunió con Gill en el año 2000, y dejando al ejército cómo Gill «lo tomó bajo su ala y se convirtió en su mentor» («… il l’a prit sous son aile, c’est son mentor «).
Pictet otorga varios préstamos a Gill, supuestamente para la compra de un conglomerado de azúcar de Paraguay. Estos se cobran a diferentes tasas de interés. Por ejemplo, el 20/12/2013, solo días después de la apertura de la cuenta, Pictet aprueba dos préstamos, cada uno por $ 6,600,000, a una tasa de interés del 1.1% y 1.3%; otro por $ 6,800,000 cargado 0.99835% se aprobó el 24/12/2013. Otros préstamos son aprobados y cancelados en rápida sucesión.
Además, el 20 de diciembre de 2013, Gill transfiere $ 7mn a José Luis Manzoni , acusado de fraude, cuyo padre José Luis Manzoni Wasmosy era propietario de Azucarera San Luis en Paraguay. Gill es, supuestamente, el cónsul honorario de Paraguay en Venezuela y tiene una cartera de inversiones internacionales desde Bolivia hasta las partes más elegantes de Madrid . Gill es particularmente interesante en las Ligas de la Corrupción de Venezuela debido a sus conexiones con banqueros completamente arriesgados, como José Zambrano y su propio hermano Victor Gill , suegro de Luis Oberto … Dada la posición de Gill, ¿por qué iba a entrar en esto? ¿Qué tipo de tratos con Velázquez si fuera legítimo?
Hay otro depósito interesante en la cuenta de Gill’s Center Valley en Pictet: Fintech Investments Ltd (David Martinez) se transfiere desde UBS $ 1,250,000 a la cuenta de Gill. ¿Martínez está administrando algunos de los activos de Gill?
Una solicitud de comentarios dirigida a Isaac Topel fue respondida con el BS habitual del Jefe de Comunicaciones Corporativas de Pictet, Frank Renggli , quien afirmó que Pictet no podía «comentar sobre relaciones con clientes potenciales, pasadas, existentes y no existentes». Con suerte, el DoJ obligará a Pictet a rendir cuentas de sus servicios de lavado de dinero a Adrian Velásquez y Carlos Gill.
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