Loading...
  • Nacionales

    Lorenzo Alejandro Leviosa López buscado por Fraude

    Lorenzo Alejandro Leviosa López buscado por Fraude Lorenzo Alejandro Leviosa López es un ciudadano venezolano-americano vinculado a directivos del Banco Peravia. Al respecto, esfuerzo de la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por capturar a Leviosa se intensificaron tras la captura y condena de 3 años de prisión a Gabriel Jiménez Aray por delitos de conspiración para cometer lavado de dinero en la que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión. Aunque el juicio del Banco Peravia concluyó en 2019, aún existen imputados prófugos, Lorenzo Alejandro Leviosa López figura entre ellos. Según histórico del Diario Dominicano José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y…

  • Álvaro Ledo Nass
    Nacionales

    Álvaro Ledo Nass figura clave en la Operación Money Flight

    Álvaro Ledo Nass es un antiguo consejero de PDVSA en tiempos de Rafael Ramírez. Él y su hermano Adolfo Ledo Nass están vinculados a la operación Money Flight según la Corte Federal de Miami. En 2018, Ledo Nass figura en la lista de nuevos acusados en el caso de lavado de $1.200 millones junto a su hermano Adolfo Ledo Nass. Según fuentes relacionadas con la investigación Alejandro Bentancourt, Orlando Alvarado, Ralph Stainmann, Luís Fernando Vuteff, Raul Gorrín, Mario Bonilla Valera, Gustavo Perdomo y Victor Eduardo Aular Blanco también pertenecen al cartel de empresarios chavistas con conexiones en España y Estados Unidos. Álvaro Ledo Nass y Adolfo Ledo Nass lavaron dinero…

  • Nacionales

    Mario Alejandro Candiago Rivas narcotraficante venezolano

    Mario Alejandro Candiago Rivas fue una las 18 personas arrestadas la noche del 30 de marzo en la «Coronaparty de Los Palos Grandes». Tras las detenciones, El Ministerio Público dictaminó privativa de libertad intramural por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, porte Ilícito de arma de fuego, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir a 3 de las 18 de personas capturadas. Otros, recibieron la indulgencia del narcochavismo, se les sentenció a casa por cárcel y regímenes de presentación entre los que figura Mario Candiago. ¿Quién es Mario Alejandro Candiago Rivas? Mario Candiago Rivas es un conocido «Empresario Bolibugués» de 37 años…

  • Nacionales

    Danilo Diazgranados y María Josefa Salvatierra (“Fefi” Diazgranados) vinculados a tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano

    La investigación se origina con unos reveladores comentarios en las redes: “Este es el fascismo de etapa intermedia” dice @Scaramucci – reconociendo la “demagogia clásica y sin ley del culto a Trump” que solía apoyar – #r4today Se trata de un agrio comentario  emitido por Anthony Scaramucci en contra de su antiguo mentor Donald Trump , quien lo designó como jefe de comunicaciones de la Casa Blanca y pocos días después lo expulsó. Desde hace años el nombre de Scaramucci es vinculado al broker venezolano Danilo Diazgranados, quien a su vez es ligado al lobby a favor de los gobiernos socialistas de Venezuela en Washington. Anthony Scaramucci fue un férreo…

  • Nacionales

    José Luis De Jongh Atencio, el venezolano acusado en los Estados Unidos de plan internacional de soborno y lavado de dinero

    El jueves 6 de agosto se revelaron en los Estados Unidos cargos contra un exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Ryan K.Patrick del Distrito Sur de Texas (SDTX) y el agente especial a cargo Mark Dawson de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Houston hizo el anuncio. José Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, ciudadano estadounidense y…

  • Nacionales

    Gustavo Perdomo, directivo de Globovisión y socio de Raúl Gorrín, asumió la presidencia del diario El Universal en Venezuela

    El empresario Gustavo Perdomo directivo de Globovisión, socio del testaferro del régimen Raúl Gorrín, asumió la presidencia del diario El Universal. Por NTN24 Además el periodista Nelson Bocaranda, durante la tarde de este viernes, informó que el zuliano Oscar Silva fue nombrado como asesor de prensa de la planta televisiva. Perdomo es considerado miembro de ‘Los Enanos’, un conjunto de empresarios venezolanos que se convirtieron en testaferros del régimen de Maduro. Mientras que Gorrín, sancionado por el Departamento del Tesoro y prófugo de la justicia estadounidense, es acusado de malversación de fondos y lavado de dinero. En Venezuela es cada vez más difícil desempeñar el oficio del periodismo frente a…

  • Nacionales

    Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra mediante operaciones de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados

    El investigador anticorrupción Alek Boyd ha mostrado un documento en el que se refleja la relación del exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con una cuenta de la firma Vamshore Enterprise en la Banca Privada d’Andorra, que recibió fondos en 2012 de distintas compañías, entre las que figuran Violet Advisors y Welka Holdings Limited, controlada por los brokers venezolanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi. Nervis Villalobos está implicado en una trama de sobornos y lavado de dinero de contratos otorgados para la recuperación del sistema eléctrico venezolano. Las transferencias provinieron del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) mediante el que para entonces canalizaban fondos…

  • Nacionales

    Sergio Pino donó 30 mil dólares para la campaña de Juan Carlos Bermúdez, Claudia Mariaca y Oscar Puig ¡COMPRANDO PERMISOS!

    Sergio Pino reconocido empresario de la ciudad del Doral y dueño de Century Homebuilders Group (Desarrolladora de Construcción en la ciudad) está usando al menos unas 10 empresas suyas para donar cantidades importante de dolares al actual alcalde Juan Carlos Bermudez. Pero ¿quien es Sergio Pino? Es conocido en el campo de la construcción como el «Arquitecto del sueño Americano», y quien tiene los mejores contratos otorgados por la alcaldía del Doral, según data de reseñas de prensa esta involucrado con la alcaldía del Doral al menos desde el año 2009. Pino uso al menos 10 de sus empresas para donar $10 mil a cada candidato que va de la…

  • Nacionales

    Angelo Mazzarella buscado por lavado de dinero ¡ALERTA!

    Angelo Mazzarella pertenece a la banda criminal de Francisco Illarramendi y Massimo Mazzarella que, durante años, han prestado servicios a los matones Boligarchs. La conexión de Mazzarellas con Moris Beracha, Luis Benshimol, Danilo Diazgranados, Luis Otero, Fernando Fiksman, Leonard Boord y su compañero silencioso, Armando «Pelón» Capriles , es bien conocido en Venezuela. Las mazzarellas, junto con Diazgranados y Beracha, han convertido a la República Dominicana en su nueva ostra. Ahí es donde están «invirtiendo» y se venden como «desarrolladores de bienes raíces». Tienen acceso a la oficina más alta. Mazzarella está destinada a ser un banquero, un banquero de HSBC. Desde allí fue a J. Safra Sarasin, otro faro…

  • Nacionales

    ¡ESCÁNDALO! Descubren cuentas millonarias y bóvedas de oro a enfermera de Chavez. Banqueros venezolanos implicados en el escándalo

    Era 2014 y Claudia Díaz, ex tesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en la nación sudamericana y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto. Así que Díaz, presuntamente, recurrió a una de las maneras más antiguas de mover grandes cantidades de dinero de manera anónima: comprar oro. En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas que presuntamente ella controlaba, compró 250 lingotes…

//graizoah.com/afu.php?zoneid=2698158