• Bnews24, New York
  • February 26, 2021

La desmesurada influencia de Gonzalo Morales Divo en los medios opositores venezolanos

Loading… En medio de los acontecimientos políticos venezolanos de los últimos años, ha estado la necesidad para la oposición de hacer… En medio de los acontecimientos políticos venezolanos de los últimos …

Camilo Ernesto Martín Salcedo testaferro de Elias Jaua

Loading… Camilo Ernesto Martín Salcedo y su esposa propietaria de la discoteca Twelve Miami LLC “TESTAFERROS” de Elias Jaua Camilo Ernesto Martín Salcedo, Coordinador Nacional del Frente Nacional de Empresarios y …

Vitol escándalo de corrupción petrolera

Loading… Vitol admitió su participación en los actos criminales ante un tribunal de Nueva York. Además aceptó pagar un total de $164 millones para redimir su responsabilidad penal. La compañía internacional …

Tu Envío Express de Florida una «fachada» de enchufados

Loading… Tu Envío Express LLC es una empresa de envíos a Venezuela propiedad de Nelson José Lujano Flores. Tu Envío Express se encarga de satisfacer los caprichos de chavistas sancionados, compran …

Cuentas secretas de la política chilena están vinculadas con Alex Saab

Loading… Cuentas millonarias en paraísos fiscales revelan conexiones peligrosas de políticos chilenos con repercusiones en EEUU, incluyendo lazos con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado por el  Departamento del Tesoro, cuentas …

Boris Padrón reside en la Florida tras jugosos contratos en Misión Vivienda

Loading… Boris Padrón reside en la Florida tras jugosos contratos en Misión Vivienda Boris Padrón es un ingeniero venezolano, promotor del proyecto Misión Vivienda, actualmente reside en Miami, Florida. Padrón además …

Manuel Alonso Ceballos similar a Alex Saab

Loading… Alex Saab y Álvaro Pulido (Germán Rubio) y sus respectivos hijos no son los únicos implicados en el escándalo CLAP-oro en Venezuela y sus derivadas sanciones por parte del Departamento …

Emilio Enrique Martínez alias “Chiche Smith” acusado de narcotráfico

Loading… Emilio Enrique Martínez, un empresario venezolano de 67 años de edad, nacido el 6 de enero de 1953, conocido con el alias de “Chiche Smith”, quien hace vida en la …

Oscar Faría y Veruska Ramírez quieren limpiar sus nombres

Loading… Oscar A. Faría, esposo de la Miss Venezuela 1997 Veruska Ramírez quien en numerosas oportunidades dejó ver sus lazos con el chavismo, fue el empresario venezolano que en 2013 adquirió …

¿Quién es Angelo Mazzarella?

Loading… Angelo Mazzarella es el Banquero de Raúl Gorrín Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con …

0 Comments
Loading...

Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para aquella época, el dinero proveniente de Venezuela ocupaba el tercer lugar en depósitos externos en el sistema bancario panameño, donde se ubicaba en 1.400 millones de dólares que ascendieron a 2.811 en 2019, según revela Chavismo Inc, una investigación periodística realizada por la ONG Transparencia Venezuela, la plataforma periodística regional Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). Con información de El Pitazo.

En la investigación se identificó a 242 sociedades anónimas. De esas compañías, ocho fueron señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y otras tantas están bajo investigación judicial en diferentes países del mundo por delitos como lavado de dinero o sobornos.

Loading...

Panamá ha sido aprovechada para hacer negocios por familiares de funcionarios y empresarios cercanos a la revolución bolivariana como Diego Salazar Carreño y los hijos de la primera dama, Cilia Flores.

Para no aparecer vinculados directamente a empresas panameñas utilizaron a testaferros como el caso de Raul Gorrín, Samark López o Mario Bonilla. También aparecieron especialistas para lavar miles de millones de dólares del Estado sin levantar sospechas, como los que ayudó a limpiar un banquero alemán llamado Matthias Krull.

El esquema de lavado de dinero seguía un patrón. Cada funcionario a cargo de algún ente del Estado como Pdvsa, podía disponer de millones de dólares que repartían entre otros funcionarios. Para mover ese dinero, se asociaban con empresarios y testaferros con los que hacían la operación. Al final, buscaban a operadores financieros como Krull para que lavaran el dinero.

Lea el reportaje completo AQUÍ

Loading...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *