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  • November 26, 2020

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Lorenzo Alejandro Leviosa López buscado por Fraude

Lorenzo Alejandro Leviosa López es un ciudadano venezolano-americano vinculado a directivos del Banco Peravia.

Al respecto, esfuerzo de la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por capturar a Leviosa se intensificaron tras la captura y condena de 3 años de prisión a Gabriel Jiménez Aray por delitos de conspiración para cometer lavado de dinero en la que también está implicado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Lorenzo Alejandro Leviosa López

Aunque el juicio del Banco Peravia concluyó en 2019, aún existen imputados prófugos, Lorenzo Alejandro Leviosa López figura entre ellos.

Según histórico del Diario Dominicano José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, le entregaban tarjetas de crédito a nombre de varias personas con la finalidad de que Laviosa López realizara consumos en los Estados Unidos y se repartieran el botín de lo obtenido de manera fraudulenta.

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Gabriel Jiménez Aray condenado a 3 años de prisión por lavado de dinero
Daniel Alejandro Morales Santoro VP-Ejecutivo Banco Peravia

Además, se conoció que la oficina de atención permanente de servicios judiciales emitió en septiembre de 2019 la orden de arresto No.0474 a los fines de que la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional pueda localizar y apresar a Laviosa López para que responda por los hechos y los delitos que se le imputan.

De igual modo Procuraduría Fiscal solicito orden de extradición en contra de Lorenzo Alejandro Laviosa López, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Miriam Serret Sugrañez, Evelyn Serret Aponte de Santana, Máximo Bartilomo Benítez, Cristina Martidona de Santoro, María Cristina Santoro Martidonna, Luis Herrera Valerio y José Carlos Bergantiños.

Sin embargo, Laviosa López logró salir bien librado, pero lo que mal empieza, mal termina, fuentes cofiables vinculadas a la investigación aseguran que Laviosa López es otro eslabón importante en el caso Money Flight.

Lorenzo Alejando Laviosa López

393691526-Venezolanos-acusados-en-Republica-Dominicana-por-fraude-estafa-y-lavado-de-dinero
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