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  • December 1, 2020

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El jueves 6 de agosto se revelaron en los Estados Unidos cargos contra un exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Ryan K.Patrick del Distrito Sur de Texas (SDTX) y el agente especial a cargo Mark Dawson de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Houston hizo el anuncio.

José Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, ciudadano estadounidense y venezolano, está acusado de su presunto papel en el lavado de las ganancias de un plan que involucra sobornos para asegurar corruptamente ventajas comerciales de Citgo y PDVSA. Un gran jurado federal en Houston devolvió la acusación de seis cargos el 16 de julio.

De Jongh, ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, está acusado de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero. La acusación formal alega que a partir de 2013 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2019, De Jongh acordó aceptar pagos de sobornos de empresarios como José Manuel González Testino, (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Aníbal Farías Pérez (Farías). , de nacionalidad venezolana y residente de Houston, y otros a cambio de asistir a los empresarios y empresas relacionadas en la realización de negocios con Citgo y PDVSA. Según la acusación formal, De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema.

La acusación formal alega además que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos de González, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, supuestamente también ordenó la creación de facturas falsas para justificar los pagos. Luego, De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias de EE. UU. Y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en SDTX, según los cargos. De Jongh también supuestamente recibió obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX y un concierto de U2. González y Farías ya se han declarado culpables en relación con el caso.

Una acusación es simplemente una acusación y el acusado se presume inocente a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Con la apertura de la acusación formal, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre el soborno en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la ayuda de HSI en Boston y Miami. Los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los fiscales federales adjuntos (AUSA) John P. Pearson y Robert S. Johnson de SDTX están procesando el caso. SDTX AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Oficina del Fiscal General de Panamá también brindaron asistencia.

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Además de los dos casos en los que De Jongh es anonimizado como receptor de sobornos, otros dos casos actualmente ante el juez Miller involucran los negocios corruptos de González que involucran a PDVSA. En Estados Unidos v. Morales, caso núm. 19-cr 148 (sellado), Gonzalo Morales Divo se declaró culpable de conspirar con González para violar la FCPA. En Estados Unidos v. Peña, Caso No. 19-cr-186 (bajo sello), Laymar Peña Torrealba, un funcionario de PDVSA, se declaró culpable de conspirar para lavar dinero procedente de un esquema de soborno que involucra a González. González fue nombrado en las Informaciones contra Morales y Peña. Ambos casos están asignados al Excmo. Gray Miller. 

González, Farías, Morales y Peña están esperando sentencia. González, Farías y, potencialmente, Peña pueden ser llamados a testificar contra De Jongh en el juicio.

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