• Bnews24, New York
  • February 26, 2021

La desmesurada influencia de Gonzalo Morales Divo en los medios opositores venezolanos

Loading… En medio de los acontecimientos políticos venezolanos de los últimos años, ha estado la necesidad para la oposición de hacer… En medio de los acontecimientos políticos venezolanos de los últimos …

Camilo Ernesto Martín Salcedo testaferro de Elias Jaua

Loading… Camilo Ernesto Martín Salcedo y su esposa propietaria de la discoteca Twelve Miami LLC “TESTAFERROS” de Elias Jaua Camilo Ernesto Martín Salcedo, Coordinador Nacional del Frente Nacional de Empresarios y …

Vitol escándalo de corrupción petrolera

Loading… Vitol admitió su participación en los actos criminales ante un tribunal de Nueva York. Además aceptó pagar un total de $164 millones para redimir su responsabilidad penal. La compañía internacional …

Tu Envío Express de Florida una «fachada» de enchufados

Loading… Tu Envío Express LLC es una empresa de envíos a Venezuela propiedad de Nelson José Lujano Flores. Tu Envío Express se encarga de satisfacer los caprichos de chavistas sancionados, compran …

Cuentas secretas de la política chilena están vinculadas con Alex Saab

Loading… Cuentas millonarias en paraísos fiscales revelan conexiones peligrosas de políticos chilenos con repercusiones en EEUU, incluyendo lazos con el empresario colombiano Alex Saab, sancionado por el  Departamento del Tesoro, cuentas …

Boris Padrón reside en la Florida tras jugosos contratos en Misión Vivienda

Loading… Boris Padrón reside en la Florida tras jugosos contratos en Misión Vivienda Boris Padrón es un ingeniero venezolano, promotor del proyecto Misión Vivienda, actualmente reside en Miami, Florida. Padrón además …

Manuel Alonso Ceballos similar a Alex Saab

Loading… Alex Saab y Álvaro Pulido (Germán Rubio) y sus respectivos hijos no son los únicos implicados en el escándalo CLAP-oro en Venezuela y sus derivadas sanciones por parte del Departamento …

Emilio Enrique Martínez alias “Chiche Smith” acusado de narcotráfico

Loading… Emilio Enrique Martínez, un empresario venezolano de 67 años de edad, nacido el 6 de enero de 1953, conocido con el alias de “Chiche Smith”, quien hace vida en la …

Oscar Faría y Veruska Ramírez quieren limpiar sus nombres

Loading… Oscar A. Faría, esposo de la Miss Venezuela 1997 Veruska Ramírez quien en numerosas oportunidades dejó ver sus lazos con el chavismo, fue el empresario venezolano que en 2013 adquirió …

¿Quién es Angelo Mazzarella?

Loading… Angelo Mazzarella es el Banquero de Raúl Gorrín Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con …

0 Comments
Loading...

El empresario colombiano fue aprehendido cuando la aeronave en la que se trasladaba aterrizó en la nación africana para cargar combustible. Contra él está vigente una “circular azul” de Interpol

El empresario Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en las últimas horas en Cabo Verde, África, según reportaron medios colombianos.

El diario colombiano El Tiempo confirmó la información luego de comunicarse con personas del entorno de Saab, quienes manifestaron que habían corroborado la noticia. El Espectador, por su parte, citó como fuente a la Policía Judicial y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

El primer medio indicó que Saab, de nacionalidad colombiana, iba en un avión privado que cubría la ruta Rusia-Irán y fue aprehendido cuando la aeronave aterrizó para cargar combustible. Fuentes extraoficiales señalaron a la unidad investigativa de El Tiempo que la aeronave tendría matrícula venezolana.

Contra Saab está vigente desde hace casi un año una “circular azul” de Interpol, destinada a localizarlo, identificarlo y obtener información sobre él persona para una investigación criminal. Fue incluido en la lista el 25 julio de 2019, cuando el departamento del Tesoro de EEUU lo sancionó y señaló como testaferro de Maduro.

El nombre de Saab había vuelto al debate público esta semana luego de que una Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles del empresario.

Las autoridades indicaron que los inmuebles, que tienen un valor combinado de casi USD 10 millones, forman parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares.

En concreto, la institución investiga a Saab por “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.

Pero la principal operativa con la que Saab está acusado de lucrar de manera ilegítima gira a través del programa de comida subsidiada del régimen venezolano, conocido como CLAP.

Alex Saab fue detenido en Cabo VerdeAlex Saab fue detenido en Cabo Verde

Los cargos indican que colombiano, junto a tres hijastros de Nicolás Maduro, se hicieron de cientos de millones de dólares a través de maniobras ilegítimas concernientes al programa. Ello les valió la imposición de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump.

El documento indicó que Saab, los hijastros de Maduro y el resto de los sancionados forman parte de “una vasta red de corrupción que ha permitido a Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”.

Alex Saab se comprometió con los informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado militarmente por el anterior régimen”, explicó en ese entonces el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Loading...

Alex Saab en una fiestaAlex Saab en una fiesta

La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos”, agregó.

Las alegaciones en contra de Saab, no obstante, habían comenzado antes. Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab, al parecer, era parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

Meses después, y pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, su nombre apareció de manera prominente en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro en 2017.

El medio venezolano también develó que en 2011 Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan Misión Vivienda.

El pasaporte de Antigua y Barbuda de Alex Nain Saab MoranEl pasaporte de Antigua y Barbuda de Alex Nain Saab Moran

En paralelo, Saab enfrenta cargos separados en Estados Unidos. El mismo día en el que fue sancionado por el departamento del Tesoro, la cartera de Justicia los acusó a él y a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso. Por ello existe la posibilidad de que Saab sea extraditado al país norteamericano.

Hasta hoy, el paradero de Saab había sido un misterio y estaba siendo buscado por las autoridades de Colombia que lo acusan también de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por haber realizado compras internacionales ilícitas con la empresa Shatex.

Loading...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *