• Bnews24, New York
  • January 26, 2021

Boris Padrón reside en la Florida tras jugosos contratos en Misión Vivienda

Loading… Boris Padrón reside en la Florida tras jugosos contratos en Misión Vivienda Boris Padrón es un ingeniero venezolano, promotor del proyecto Misión Vivienda, actualmente reside en Miami, Florida. Padrón además …

Manuel Alonso Ceballos similar a Alex Saab

Loading… Alex Saab y Álvaro Pulido (Germán Rubio) y sus respectivos hijos no son los únicos implicados en el escándalo CLAP-oro en Venezuela y sus derivadas sanciones por parte del Departamento …

Emilio Enrique Martínez alias “Chiche Smith” acusado de narcotráfico

Loading… Emilio Enrique Martínez, un empresario venezolano de 67 años de edad, nacido el 6 de enero de 1953, conocido con el alias de “Chiche Smith”, quien hace vida en la …

Oscar Faría y Veruska Ramírez quieren limpiar sus nombres

Loading… Oscar A. Faría, esposo de la Miss Venezuela 1997 Veruska Ramírez quien en numerosas oportunidades dejó ver sus lazos con el chavismo, fue el empresario venezolano que en 2013 adquirió …

¿Quién es Angelo Mazzarella?

Loading… Angelo Mazzarella es el Banquero de Raúl Gorrín Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con …

Gustavo Guaidó , German Rivero Zerpa, Juan Pablo Livinalli y Juan Salcedo protagonizan escándalo de corrupción

Loading… Gustavo Guaidó , German Rivero Zerpa, Juan Pablo Livinalli y Juan Salcedo protagonizan caso de corrupción con Fondo Venezolano De Desarrollo LTD (Fivendes) Vía redes sociales infociudadanos revelaron Guiso del Grupo …

Luis Felipe Baca Arbulu participó en trama de corrupción de Alex Saab

Loading… Un nombre que ha pasado casi desapercibido en la trama de corrupción de Alex Saab en Venezuela es el de Luis Felipe Baca Arbulu. Se trataría de un banquero de …

Jabra Gabriel Kurbaji, el empresario con cargo estatal en Venezuela mientras dirigía una firma en un paraíso fiscal

Loading… El empresario venezolano Jabra Gabriel Kurbaji fue uno de los que figuró en 2013 en los Offshore Leaks, por su papel como director desde 2006 en la compañía Sunnyland Investments, …

Yimis Alisos Zavala Poza socio de Diosdado Cabello planea su salida de Venezuela

Loading… Yimis Alisos Zavala Poza alias “El Nene Zavala” seria quien entregó a narcos segundones bajo su ordenes para complacer a Diosdado Cabello y sacar del juego a Rafael Lacava, pero …

Vicente Pérez Recao sostinen negocios en Venezuela con la mirada complaciente del Régimen de Maduro

Loading… Isaac Pérez Recao es un empresario que se hizo notorio en Venezuela por haber sido financista y haber aportado armas, guardaespaldas y logística en la concreción del golpe de Estado …

0 Comments
Loading...

Luis Oberto e Ignacio Oberto son dos empresarios venezolanos investigados por el Departamento de Justicia estadounidense por estar vinculados a una posible trama de corrupción de unos $4,5 mil millones malversados. Los fondos provendrían de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según el diario estadounidense El Nuevo Herald.

Ambos hermanos obtuvieron los fondos mediante sobornos a funcionarios del gobierno chavista en Venezuela, perjudicando al país petrolero. Se trataría de uno de los mayores casos de corrupción investigado en los Estados Unidos, relacionados con Venezuela

Los empresarios habrían otorgado préstamos a PDVSA en bolívares mediante el tipo de cambio preferencial, que luego eran cancelados en dólares u otras divisas. Para ese propósito empleaban compañías fantasmas, según fuentes con conocimiento del asunto citadas por El Nuevo Herald.

En otro caso que relaciona a los Oberto con los hijastros de Nicolás Maduro, se presume que recibieron $600 millones de la estatal petrolera por concepto de una deuda que apenas llegaba a los $42 millones. Las pesquisas son llevadas en Miami.

Los pagos llegaban a decenas de cuentas en varios bancos de empresas fantasmas en Suiza. Por esa razón, los Estados Unidos pidieron apoyo a las autoridades de ese país para continuar las pesquisas.

La acusación contra los hermanos no se ha formalizado. Ed Shohat, abogado defensor, dijo que los empresarios son “hombres de negocios muy respetados (…) honorables, éticos y transparentes”. Aseguró, en un comunicado, que no han cometido delitos y acudirán ante cualquier corte para enfrentar las acusaciones.

Estados Unidos sancionó en enero de 2019 a PDVSA, bloqueando el acceso a los fondos recibidos por la estatal en el sistema financiero estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro recibe todavía apoyo de aliados como Rusia, China y Turquía para realizar operaciones. Las tramas de corrupción en la estatal han sido confirmadas tanto por el gobierno estadounidense como por el propio Maduro.

Acerca del asunto, el experto anticorrupción venezolano Alek Boyd ha vinculado a otros personajes con el caso, entre ellos a Luis Miguel González Ocque, hermano de Miguel Ángel González Ocque, director de Arca International Group, matriz de Arca International Bank, una entidad bancaria internacional (EBI) con sede en San Juan de Puerto Rico, que ofrece soluciones globales en servicios financieros. Alek Boyd ha expresado:

Loading...

El escándalo del robo y blanqueo de dinero PDVSA @PDVSA de los Oberto Anselmi puede que le toque la puerta a Luis Miguel Gonzalez Ocque > @MorganStanley y el guiso que tiene con el hermano en Arca Capital… @TheJusticeDept.

Loading...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *