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  • January 23, 2021

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Desde el 9 de abril de 2014, Luis Enrique Bottaro Lupi y su hijo Luis Enrique Bottaro Omaña han estado siendo investigados por autoridades internacionales por cargos de trata de blanca y lavado de dineros provenientes de PDVSA y del narcotráfico, expecíficamente del “El Cartel de los Soles”.

Según la investigación anticorrupción y antilavado, Luis Enrique Bottaro Lupi se ha desempeñado por varios años como “asesor” de la narcotirania en temas de arbitraje internacional a través de Hogan Lovels USP junto al ex contralor Manuel Enrique Galindo, y sus socios Carmen Núñez-Lagos Bruno Ciuffetelli, Gonzalo Rodríguez-Matos y Carlos Rodríguez, a través de años en los cuales ha logrado enriquecerse gracias a “favores financieros” para criminales de alta peligrosidad que encabezan al narcochavismo.

Además, Bottero Lupi como “abogado del diablo” también está vinculado con políticos de “oposición”, fundaciones y ONG.

Asimismo, se pudo conocer que Luis Enrique Bottaro Lupi y su hijo Luis Enrique Bottaro Omaña estarían directamente involucrados y comprometidos con el caso de “Los Narcopetroleros investigados por la DEA”, “Prestamos Fraudulentos del Banco Peravia”, “Paradise Papers” y “Prostitución de menores y ancianos”.

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El expediente de Luis Enrique Bottaro Omaña, descibre que su “patrimonio” estaría alrededor de los $100.000 – $249.999 con un ingreso anual de $59.999, pero que la información ofrecida por Bottaro Omaña ha estado declarando ante el fisco es totalmente falsa; y entre sus relaciones más cercanas Anastasija Snicarenko, Gabriela Acosta, Nicolás Angel, David Capelli, Estephanie Mendez´, Pedro Luis Garcia Ramos, Joselín Thais Rodríguez Romero, Franco Antonio Lauricella Ramirez, Edoardo José Orsoni Defrenza, éstos 4 últimos, también estarían siendo investigados por lavado “Caso PDVSA” y narcotráfico.

Bottaro Omaña utilizó las siguientes empresas para lavado de dinero:

  • SONOIMPORT INTERNATIONAL CORP
  • MEDICAL SUPPLIES CENTER GROUP, LLC. L10000102381
  • VITAMIN WORLD CENTER LLC L10000102512
  • 4012 INVESTMENTS LLC L11000034473
  • CAPITAL BROTHERS, LLC L11000055375
  • INTOENERGY LLC L12000026284
  • GIACOSA INVESTMENT LLC L15000151660
  • MIAMI REALTY PROYECTS LLC L12000032677

En cuanto al caso “Prestamos Fraudulentos del Banco Peravia” Luis Enrique Bottaro Omañana Número de Pasaporte VEN 12391306 recibió un “préstamo” de DOP$ 1.350.000,00 como ensayo para una gran operación de lavado de dinero proveniente de PDVSA y Narcotráfico que superó los 1.520.000.000$ millones de dólares y la mayor parte de ese dinero terminó en las cuentas de la empresa SATSNING, CORP. ubicada en Barbados según reseña Offshore Leaks Database. Paradise Papers – Barbados corporate registry.

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